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美FTC:2021年初以来 加密骗局已致4.6万人损失超10亿USD

时间:2022-06-06 10:36人气:来源: www.xhqikan.com

出处:星球日报

美国联邦贸易委员会(Federal Trade Commission,简称 FTC)日前发布了一份有关加密诈骗的报告。全文如下:
从超级碗广告(Super Bowl)到BTC ATM 机,数字货币近期好像无处不在。尽管它还没成为主流支付方法,但 FTC 的报告显示,这俨然已成为诈骗者骗取大家钱财的一种容易见到方法,不免让人担心。自 2021 年初以来,超越 4.6 万人报告称,由于数字货币诈骗总共损失超越 10 亿USD,这大约是报告涉及所有损失的四分之一,金额比任何其他支付方法都要高。个人报告的中位数损失高达 2600 USD。报告者称,最常向诈骗者支付的数字货币包含 比特币(70%)、美元T(10%)和以太币(9%)。

美FTC:2021年初以来,加密骗局已致4.6万人损失超10亿USD
数字货币有几个特点对骗子而言非常有吸引力,这可能能够帮助讲解为何 2021 年报告的损失是 2018 年的近 60 倍。就数字货币而言,没银行或其他中心化机构来标记可疑买卖,并试图在欺诈发生前加以阻止。除此之外,数字货币转账不可以逆转,一旦钱转走了,就没办法再追回。事实上,大部分人仍然不熟知数字货币的工作原理。这类考虑并非加密交易平台独有些,但它们都有益于骗子们得手。
报告指出,社交媒体和数字货币是容易引发欺诈的组合。自 2021 年以来,近一半报告因骗局损失数字货币的人表示,所有都始于社交媒体平台上的一则广告、帖子或消息。
在此期间,由社交媒体发起的诈骗致使的损失中,有近十分之四是数字货币,远远超越任何其他支付方法。这类报告中涉及的几家排行榜靠前的平台分别是 Instagram(32%)、Facebook(26%)、WhatsApp(9%)和 Telegram(7%)。
在开始于社交媒体的数字货币欺诈损失报告中,大部分是投资诈骗。事实上,自 2021 年以来,FTC 收到的所有数字货币欺诈损失中,有 5.75 亿USD与不真实投资机会有关,远远超越任何其他诈骗种类。大家推荐的关于这类骗局的故事有个容易见到的套路:骗子在大家对数字货币的理解和经验有限的状况下,做出不真实的高投资回报承诺。投资诈骗者声称,他们可以迅速轻松地为投资者获得巨额回报。但这类加密“投资”却直接进入了诈骗者的钱包中。大家报告说,投资网站和应用程序让他们跟踪自己所投资数字货币的增长状况,但这类都是假的。一些人报告称,他们过去也测试过少部分提款——足以让他们相信所有都是安全的从而选择“all in”。但当他们真的想套现时,却被告知要支付更多的数字货币(不真实)成本,而他们一分钱也拿不回来。
浪漫诈骗导致的损失远不及投资诈骗,位居第二位。自 2021 年以来,此种类诈骗致使大家损失了 1.85 亿USD的数字货币,为在此期间投资诈骗导致损失的近三分之一。而且很多浪漫诈骗同时也涉及投资方面。依据报告,这类骗子们用他们所谓的财富和老练被人们晕头转向。不久之后,他们就会在不经意间提供数字货币投资的基础知识方法,并帮助大家进行投资。同意该建议的人报告说,他们真的得到的是一个向骗子发送数字货币的课程。报告显示,浪漫诈骗中的个人损失中值达到了惊人的 1 万USD。

美FTC:2021年初以来,加密骗局已致4.6万人损失超10亿USD
第二是企业和政府冒充骗局,自 2021 年以来报告的数字货币损失为 1.33 亿USD。这类骗局有时是从一条据称未经授权购买亚马逊产品的短信开始,有时是从一个看上去来自Microsoft安全警告的在线弹出窗口开始。据报道,从那里,大家被告知诈骗范围广泛,他们的资金有风险。骗子甚至可能让“银行”(但事实上并非银行)出面支持他们的说法。另外,冒充边境巡逻职员的骗子告诉大家,作为毒品走私调查的一部分,他们的竞价推广账户将被冻结。而保护竞价推广账户资产的唯一办法是将其转换为数字货币。大家报告说,这类“加盟”指示他们取出现金,并将其放入加密 ATM 机。然后,“加盟”会发送一个微信二维码,并对着ATM摄像头。但这个微信二维码嵌入了骗子的钱包地址。一旦机器扫描,他们的现金就没了。
除此之外,20 至 49 岁的人报告丢失数字货币的可能性是年长群体的三倍多。报告指出,30 多岁的人遭到的打击最大——自 2021 以来,他们报告的欺诈损失中有 35% 是数字货币。然而,个人损失中位数总是会伴随年龄的增长而增加,70多岁群体的个人损失中位数最高达到 11708 USD。
以下是防止加密骗局需要了解的一些事情:
只有骗子才能保证收益或高额回报。没任何数字货币投资能保证挣钱,更不需要说暴富了。
没任何合法机构会需要你购买数字货币。不是为知道决问题,不是为了保护你的钱。这就是一个骗局。
千万不要把网上约会和投资建议混为一谈。假如你的新男女朋友想向你展示怎么样投资数字货币,或者需要你向他们发送数字货币,这总是是一个骗局。

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